ભારતના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઇન્કમ ટેક્સ રેડ! અમદાવાદ, મુંબઈ અને ગુરુગ્રામથી પકડાયું 300 કરોડનું ‘પમ્પ એન્ડ ડમ્પ’ કૌભાંડ

sebiRaid

માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી દ્વારા ગુરુવારે અમદાવાદ, મુંબઈ અને ગુરુગ્રામ આ 3 શહેરોમાં શેરબજારના ઇતિહાસની સૌથી મોટી રેડ પાડવાાં આવી હતી. આ રેડ દરમિયાન 300 કરોડના પમ્પ એન્ડ ડમ્પ કૌભાંડને ખુલ્લુ પાડવામાં આવ્યું હતું.

મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબીએ બુધવારે (19 જૂન) અમદાવાદ, મુંબઈ અને ગુરુગ્રામમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં 300 કરોડ રૂપિયાના ‘પંપ એન્ડ ડમ્પ’ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો. આ મામલા સાથે સંકળાયેલા બે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ આ સેબી દ્વારા અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલ સૌથી મોટો દરોડો છે.

આ દરોડામાં 15 થી 20 નકલી કંપનીઓ સામેલ છે, જે કથિત રીતે કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓના પ્રમોટરો દ્વારા તેમના શેર વેચવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર ઓછામાં ઓછી બે લિસ્ટેડ એગ્રો-ટેક કંપનીઓ અને તેમના પ્રમોટરો કથિત નેટવર્કના હેડ છે. સેબીએ આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના દસ્તાવેજો અને રબર સ્ટેમ્પ સહિત ઘણા દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.

સામાન્ય રીતે, સેબી ફક્ત આવા કિસ્સાઓમાં જ ઓર્ડર જારી કરે છે, પરંતુ ખૂબ જ ઓછા કિસ્સાઓમાં તે સર્ચ અને જપ્તીની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે આ વખતે કરવામાં આવ્યું છે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ દરોડામાં સેબીએ દસ્તાવેજો, રબર સ્ટેમ્પ અને કંપની સંબંધિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા છે. પ્રારંભિક તપાસ મુજબ, કૌભાંડની રકમ ઓછામાં ઓછી ₹300 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. જોકે, જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોના વિશ્લેષણ પછી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. આમાંથી એક કંપનીનો હિસ્સો એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયમાં 1 રૂપિયાથી વધીને 40 રૂપિયા થઈ ગયો અને પછી પાછો 2-3 રૂપિયા થઈ ગયો. જ્યારે આ સમય દરમિયાન કંપનીના વ્યવસાય અને આવકમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. તેથી આ સ્પષ્ટપણે છેતરપિંડીભરી યોજના તરફ ઈશારો કરે છે.

મળતી માહિતી અનુસાર કંપનીઓના પ્રમોટરોએ નકલી કંપનીઓ બનાવી હતી જે માલિકીના વેપારીઓ તરીકે નોંધાયેલી હતી અને જેઓ કંપનીના શેર ખરીદતા અને વેચતા હતા. ભૂતકાળમાં આવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યાં સેબીએ સ્મોલ અને મિડ-કેપ કંપનીઓના પ્રમોટરો સામે તેમના શેરમાં હેરાફેરી કરવા બદલ કાર્યવાહી કરી છે.

પંપ અને ડમ્પ યોજનાઓમાં છેતરપિંડી કરતી સંસ્થાઓ શેરના ભાવ વધારવા માટે પહેલા મોટી સંખ્યામાં શેર ખરીદવાનું શરૂ કરે છે. જ્યારે ભાવ વધે છે ત્યારે છૂટક રોકાણકારો આ શેર તરફ આકર્ષાય છે. આ તકનો લાભ લઈને ચાલાકી કરતી સંસ્થાઓ ભોળા છૂટક રોકાણકારોને શેર વેચે છે અને નફો કર્યા પછી બહાર નીકળી જાય છે. આ પછી, શેરના ભાવમાં ભારે ઘટાડો થાય છે અને છૂટક રોકાણકારો ફસાઈ જાય છે.

આ કેસ ફરી એકવાર નાના અને મધ્યમ-કેપ શેરોમાં હેરાફેરીનો વધતો ટ્રેન્ડ પ્રકાશિત કરે છે અને તે રોકાણકારો માટે એક મોટો પાઠ પણ છે.